Kvarn X följer regleringen om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism (AML-reglering). Därför kan vi be dig lämna ytterligare information om medlens ursprung – särskilt i samband med större insättningar eller andra situationer som omfattas av regulatoriska krav.
När du får en begäran om utredning av medlens ursprung:
Fyll i och skicka in blanketten enligt följande:
Mobilapplikation:
Gå till menyn Användare (knappen uppe till vänster)
Välj Dokument och välj rätt fil
Välj Skicka
Webbapplikation:
Gå till menyn Användare (knappen uppe till höger)
Välj Ladda upp dokument och välj rätt fil
Välj Skicka
Bifoga vid behov ytterligare styrkande dokument, såsom:
Lönespecifikation
Bokslut eller skattedeklaration
Försäljningsavtal eller kontoutdrag
Kontrollera att uppgifterna du lämnar är aktuella och kan verifieras, såsom:
Inkomstkälla (lön, företagsinkomst, investeringsinkomst)
Förmögenhetens ursprung (försäljningsintäkter, arv)
Annat tydligt verifierbart ursprung för medlen
Om något är oklart hjälper vår kundsupport dig gärna med att fylla i blanketten
Varför frågar vi efter denna information?
På så sätt säkerställer vi att:
Kvarn X uppfyller regulatoriska krav (KYC/AML)
Dina medel hanteras säkert och ansvarsfullt
Det inte uppstår onödiga förseningar vid behandling av insättningar, uttag eller kryptoöverföringar
Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och endast i den omfattning som krävs enligt lag.