Kvarn X följer reglerna för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (AML-lagstiftning). Därför kan vi ibland be dig om ytterligare uppgifter om medlens ursprung – särskilt i samband med större insättningar eller andra situationer som omfattas av tillsynsregler.
När du får en begäran om utredning av medlens ursprung
Fyll i och skicka tillbaka formuläret via funktionen Support som finns under din Profilmeny i Kvarn X-tjänsten.
Säkerställ att de uppgifter du lämnar är korrekta och verifierbara, till exempel:
Inkomstkälla (lön, företagsinkomst, investeringsavkastning)
Förmögenhetskälla (försäljningsintäkter, arv)
Annan tydligt identifierbar ursprungskälla
Bifoga vid behov dokument som styrker uppgifterna, till exempel:
Lönespecifikation
Bokslut eller skattedeklaration
Försäljningsavtal eller kontoutdrag
Om något är oklart hjälper vår kundsupport dig gärna att fylla i formuläret.
Varför vi ber om denna information
Detta säkerställer att:
Kvarn X uppfyller sina regulatoriska skyldigheter (KYC/AML)
Dina medel hanteras säkert och ansvarsfullt
Det inte uppstår onödiga förseningar vid hantering av insättningar, uttag eller kryptotransaktioner
All information behandlas konfidentiellt och endast inom lagens ramar