Kvarn X noudattaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevaa sääntelyä (AML-lainsäädäntö). Tämän vuoksi saatamme pyytää sinulta lisäselvityksiä varojen alkuperästä – erityisesti suurten talletusten tai muiden sääntelyn piiriin kuuluvien tilanteiden yhteydessä.
Kun saat pyynnön varojen alkuperäselvityksestä:
Täytä ja palauta lomake saamasi ohjeen mukaisesti
Varmista, että ilmoittamasi tiedot ovat ajantasaisia ja todennettavissa
Liitä tarvittaessa dokumentteja, kuten:
Palkkalaskelma
Tilinpäätös tai veroilmoitus
Myyntisopimus tai tiliote
Jos jokin asia on epäselvä, asiakaspalvelumme auttaa mielellään lomakkeen täyttämisessä.
Miksi tätä kysytään?
Näin varmistamme, että:
Kvarn X täyttää sääntelyvaatimukset (KYC/AML)
Varasi käsitellään turvallisesti ja vastuullisesti
Talletusten, nostojen tai kryptosiirtojen käsittelyssä ei aiheudu viiveitä
Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja vain lain edellyttämissä rajoissa.